Полезные юридические советы и нюансы

[alexr97611]

карты под белое
обычно это берут под процессинг

так вот, я вас дико огорчу, с точки зрения ФНС - это серое, с точки зрения МВД - может быть уже и черное, если много прогнали денег, за три последних года 20млн и более, то привет 198УК РФ

так что отдав свою карту под процессинг, при неудаче под звездами возможен ваш вызов на допрос в ФНС , с настоятельной просьбой заплатить 13% от оборота, или же обосновать финансовый смысл операций ...

 

[SPUTNIK]

если много прогнали денег, за три последних года 20млн и более, то привет 198УК РФ

помню как в 2011 году ходил вместе с номиналом к управляющему филиалом ВТБ24. там был начальник СБ филиала - бывший ментяра (имеющий пенсию по выслуге лет МВД) - обещавший нам "я вам устрою - будете жрать г@вно ложками! если продолжите обналичивать в нашем банке!". в "связке" личная карта ВТБ-депозит (с возможностью частичного снятия) прогнали 11 с небольшим млн. После чего "попали на контроль"

за последние три года - ни один онлайн-банк (ни одна карта физлица) не даст нарастающим итогом с начала работы прогнать даже 10 млн. как хорошо карту (онлик) не прогревай - впереди блок финмона! либо по достижении 2-3 млн прогнанных денег либо после 2 месяцев работы - что наступит раньше

так что - дропы могут не переживать что им светит УД за неуплату налогов

20 млн (и более!) никакой банк сейчас не даст по счету физлица провести операций "сомнительных" (подпадающих под контроль финмона)

даже провести 2 млн "сомнительных операций" по одному онлайн-банку физлица - сейчас считается "неплохо отработали"

 

[SPUTNIK]

так что отдав свою карту под процессинг, при неудаче под звездами возможен ваш вызов на допрос в ФНС , с настоятельной просьбой заплатить 13% от оборота, или же обосновать финансовый смысл операций ...

по моему частному мнению - возможно еще хуже!
в личный кабинет Налогоплательщика физического лица будет направлена пара запросов (с интервалом в две-три недели). если невезучий дроп не ответит вовремя на эти запросы (мало из дропов раз в неделю заходит в ЛК НП ФЛ) - будут произведены доначисления НДФЛ. в акте камеральной проверки будет изложено: "... ответа на запросы о финансовом смысле операций в течение проведения камеральной проверки не поступило"
Вызов в налоговую инспекцию для дачи обьяснений (являлись ли поступления на личные счета доходом) - скорее всего не будет отправлен. и прокуратура и суды "поддержат позицию налогового органа"!

пока такие доначисления производят крайне редко. единичные случаи по всей стране!
ключевое слово "пока". Вопрос времени! вероятно через 4-5 лет закрутят гайки и по администрированию поступлений на счета физлиц! готовиться к этому нужно уже сейчас

лично я счетами физлица открытыми на своё имя - уже и забыл когда пользовался

 

[alexr97611]

в личный кабинет Налогоплательщика физического лица будет направлена пара запросов (с интервалом в две-три недели). если невезучий дроп не ответит вовремя на эти запросы (мало из дропов раз в неделю заходит в ЛК НП ФЛ) - будут произведены доначисления НДФЛ.

к счастью, на майл.ру такие письма счастья оперативно приходят, если подписаться

а там уже думаешь, что ответить
ВАЖНО - факт ответа, а то что ответ не очень по делу, так это уже длительная и увлекательная переписка

 

[GloomyCat]

Вопрос
Минус на букмекерских конторах

У меня офис работает по послеголу
Сейчас англичане повесили минуса (по 3000 фунтов с среднем) на 8 акков (есть 4 дропа, на каждого по 30 акков, минуса повесили 2 конторы)

С Англией фиг с ним, но есть понимание практики взыскания минусов по букмекерам РФ?
Скажем на акке дропа минус 50000, надо ли беспокоится?

 

[alexr97611]

Кто ходит в гости по-утру ?

Есть две философии "подготовки клиента к допросу" - обычного гражданина, кому к 08 на работу, "забавно" задержать в 05-06 утра, когда последние часы утреннего сна, человек спросонья ещё нечего не соображает, ну и в течении рабочего дня можно провести многочасовой допрос.

вторая стратегия - это задержать после рабочего дня, который у оперов и следователей не особо нормирован, провести краткий допрос, и так как ночные допросы запрещены без особой необходимости, отправить человека в камеру - пусть он проведет бессонную ночь, накрутит себя истерическими мыслями, что статья до 20 лет/так опера расскажут!/ и он умрет в темнице сырой.

48 часов с момента задержания сотрудники очень любят считать, не с момента обыска у вас на квартире и фактического вашего задержания, а с момента допроса уже у себя.

Пользуйтесь услугами местного адвоката или будьте постоянно готовы к задержанию и знайте свои права.

 

[alexr97611]

ВАЖНО - факт ответа, а то что ответ не очень по делу, так это уже длительная и увлекательная переписка

кстати, у меня было недавно почти в один месяц два дела по административке
в первом случае клиент ответил спустя пару недель - получил штраф в Суде, за нарушение сроков ответа

во-втором случае клиент ваще хамски на бумаге ответил - не ваше дело эти сведения просить, это коммерческая тайна, вы хоть понимаете о чем просите?, что на запрос ваших сведений нужно год работы?

итог - первый со штрафом, второй ответил в срок, что не успевает подготовить документы .... без штрафа

у второго даже появилась инструкция - на все запросы отвечать в тот же день - прошу уточнить запрос, установить срок для реального исполнение, так как запрашиваемый вами объем информации велик, ориентировочный срок подготовки несколько месяцев

 

[alexr97611]

Вопрос
Минус на букмекерских конторах

У меня офис работает по послеголу
Сейчас англичане повесили минуса (по 3000 фунтов с среднем) на 8 акков (есть 4 дропа, на каждого по 30 акков, минуса повесили 2 конторы)

С Англией фиг с ним, но есть понимание практики взыскания минусов по букмекерам РФ?
Скажем на акке дропа минус 50000, надо ли беспокоится?

ну с Англией фиг с ним, их не жалко, но роботы по отслеживаню послегола и т.п., относительно честному отъему денег у букмекеров.

по РФ - беспокоится надо всегда!

Если выплатили деньги, потом задним числом их списали - то тут увлекательный спор о неосновательном обогащении дропа.
На территории РФ есть чудесный закон о защите прав потребителей (ЗоЗПП). Организация по умолчанию виновна, ей надо доказать, что её вины нет.

Если дело дойдет до Суда, то надо открывать соглашение с букмекером, говорить, что тут и кабальные условия, и что нарушение ЗоЗПП, и я не виноват, что я решил в последние секунды поставить ставку на "мою чуйку". Тут от конкретной позиции Судьи будет зависеть, обстоятельств дела. Юриста из-за 50к нанимать дорого, увы.

Уголовного дела не будет, тут надо огромнейшую работу провести, что бы доказать, что есть состав преступления. Преступное использование ошибок в алгоритме.

И как все букмекеры, не любят к себе негативного внимание, упоминания их с отрицательной стороны.
Я бы описал историю покрасивее, что отбирают несчастные 50к, которые чудом выиграл, опубликовал везде где можно, в идеале в газете или серьезном тг канале, как гляди - букмекеры кидают на бабло.
Вам это в данном случае не особо поможет, но из-за негативной рекламы букмекеры в будущем не очень захотят отбирать 50к, это убытки, и спорно, плановые или нет.

Ну и конечно, остается простор для заключение мирового соглашения.

P.S. личное мнение - особо масштабировать бизнес не стоит, если убытки перейдут в многие миллионы - был бы человек, статья найдется!

 

[alexr97611]

храните и вовремя подавайте исполнительные листы,

даже если нельзя получить долг сейчас, то часто его можно получить с пенсии, а если у должника арестовано единственное жилье, то и после его смерти можно получить долг

исполнительный лист, это имущество, его можно продать кому-то/договор цессии, и тот его сможет использовать в своих целях, их много вариантов

так что не забывайте переподавать в ФССП исполнительный, спустя полгода, после возврата ИЛ вам назад, что бы он "не сгорел" по сроку давности

к сожалению, если должник не хочет платить, то приготовьтесь к годам ожидания, иногда везет и спустя 10-20 лет упорному должнику что-то погашают, часто начинают торговаться.
Иногда бытовые долги списывают и в банкротстве, долги по алиментам, моральный вред, из-за преступлений и т.п. не списываются

 

[alexr97611]

C 2025г будет сложнее и дороже показать свои доходы за год, более чем 60млн

по-факту - если доходы более 50млн, то ФНС будет вас пристально проверять, сумму оборотов по всем сделкам

всех более-менее крупных игроков загоняют под АСК НДС.

показать и оправдать свои доходы становится все сложнее.