Хитрую схему вывода Д.С. с Р.С. ООО без перелива.

[Bearok]

Очень интересуют хитрые схемы, варианты превращения средств на р.с. в наличные.
Без перелива на ИП и другие ООО.
Какие нибудь варианты с Кэш Картами, когда банки условно говоря видят крупные покупки, но не снятия наличных в банкоматах.


Буду благодарен за советы.
Дельную и обкатанную схему готов приобрести.

 

[Mihail78]

1)Банки какие интересуют?
2) Планируемый обьем кэшируемых средств?
3) Под хлопок(разово со счета большой обьем) или каждый день на постоянку по немногу?
4) Физы каких банков есть?
В принципе могу помочь в обмен на интересную информацию)

 

[Bearok]

1)Банки какие интересуют?
2) Планируемый обьем кэшируемых средств?
3) Под хлопок(разово со счета большой обьем) или каждый день на постоянку по немногу?
4) Физы каких банков есть?
В принципе могу помочь в обмен на интересную информацию)

1. Сбер, райф.
2. 1-2кк в неделю.
3. Постоянно, по не многу.
4. Физы не проблема в принципе.

Пришли телеграмм в л.с.

 

[Bauer82]

в магазинах зарубежных

 

[OMarat]

Очень интересуют хитрые схемы, варианты превращения средств на р.с. в наличные.
Без перелива на ИП и другие ООО.
Какие нибудь варианты с Кэш Картами, когда банки условно говоря видят крупные покупки, но не снятия наличных в банкоматах.


Буду благодарен за советы.
Дельную и обкатанную схему готов приобрести.

Bearok , в твоем случае, было бы неплохо указывать происхождение средств.
Происхождение сильно сужает возможные варианты (например, съем по чековой книжке с предоставлением комплекта подтверждающих документов в банке, который до сих пор дает так работать).
Что касается вывода, рассмотри вариант через товар.
Например, льешь со своего ООО на реальных табачных дистибьюторов, получаешь сигареты, по накладной передаешь от "серой" лавки к "белой", и реализуешь их через свой "белый" розничный магазин.
Т.к. в твоем случае, как мне кажется, важно не сколько миллионов ты получишь в краткосрочной перспективе, а "порвать" денежный след, чтобы концов не нашли )))