С чем «едят» оффшоры?

[DeMorz]

Приветсвую. Может что-то изменилось и я не прав. Суммы 600к и боллее обязательно падают в фин.мон., а там уже решают запрашивать документы у физика или юрика и отправляют они максимум в цб. Когда счет уходит в блок по 115 ФЗ и клиент просит оффициальную причину, банк обязан выдать ему бумажку (в бумаге стандартное фуфло, мол блок по 115 фз) даллее банк не позднее следующего дня обязан отправить письмо в цб,и это только в том случае если клиент запросил причину.

Да, если сумма выше 600к, то она обязательно попадает под контроль СФМ и ФСБ. Скорее всего, никаких действий предпринято не будет, но информация будет мониториться. Это открытая информация. Не слушайте никаких идиотов тут.

Блокировка счета может произойти и по сумме 1000 р, если сработает система банка, отметившая операцию, как подозрительную.

Клиент может просто закрыть счет, забрать деньги и послать банк на фиг, если он физик. Если счет, на юр.лицо, то деньги могут отправить на счета ЦБ, а это конец.

 

[DeMorz]

DeMorz - он мужик хороший, но великие дела кладут на него некий профессиональный отпечаток, в рамках которого и вертолеты ГРУ могут за тобой лететь, пока ты в булочную пошел, и в ФСБ по всем блокам 115 банки стучат сразу, а еще в СК, МВД, Прокуратуру, ФСО и Интерпол.
Дублируют в службы безопасности данных ведомств, ведь на карте целого Физика (с большой буквы) аж целые деньги в размере пол копейки зависли.
Тут все серьезно.

Ну вот Касем Сулеймани не отчитался за 600к на счете. Видели, что было?

 

[gkeu]

Ну вот Касем Сулеймани не отчитался за 600к на счете. Видели, что было?

Это были карманные деньги Бэррона (сына) Трампа, весь Иран сейчас на стрелку пойдет, аля "ты один приходи, и мы один придем"

 

[DeMorz]

Это были карманные деньги Бэррона (сына) Трампа, весь Иран сейчас на стрелку пойдет, аля "ты один приходи, и мы один придем"

Затем и к neyrisу заглянут...

 

[gkeu]

Затем и к neyrisу заглянут...

Хантера уже фсб-фнс-фсо нагнули, neyris следующий

 

[DeMorz]

Хантера уже фсб-фнс-фсо нагнули, neyris следующий

В случае с Хантером, думаю, самое страшное - это ФНС. А к НЕРОНу придут, скорее всего, из ПНС (Психо-нервно служба) во время ПМС.

 

[gkeu]

В случае с Хантером, думаю, самое страшное - это ФНС. А к НЕРОНу придут, скорее всего, из ПНС (Психо-нервно служба) во время ПМС.

УФМС еще в Азербайджан выдворит, плохо и скучно будет

 

[DeMorz]

УФМС еще в Азербайджан выдворит, плохо и скучно будет

Да... Там психологов нет. Там нравы такие, судя по некоторым личностям, что сразу заставят за эти 600к заплатить либо налом, либо натурой.

 

[neyris]

Затем и к neyrisу заглянут...

Попрошу без инсайдерской информации, я уже заплатил ФБР и АНБ более двух миллиардов американских нефтяных долларов, и теперь за мной (как и за вами) тоже приглядывают вертолеты разведки, когда я хожу в бургерную или кальян курить.

Так что ваши эти отечественные разведочные вертолеты и великие транснациональные дела мне больше не страшны. Теперь у меня есть свои.

И так просто нас в Азербайджан теперь не выдворить с нашего района.

 

[VadimM3]

Продолжаю цикл своих статей на форуме. Сейчас мы поговорим об оффшорах и тем, что с ними связано.

В начале второй половины XX-ого века многие американские компании начали всерьез задумываться о том, как уйти от налогов хотя бы в рамках внешней торговли. Кто знает налоговое законодательство США, тот понимает, что американские налоговые резиденты платят налоги со всего своего дохода вне зависимости от географии. И налоги эти немалые. Так появились первые оффшоры – компании, зарегистрированные в географических точках с наиболее благоприятным налоговым климатом, для избежания варварского налогообложения со стороны метрополии. К слову, сейчас не все оффшоры – это именно оффшоры в их привычном понимании. Есть еще мидшоры и оншоры, чего не знают, судя по сайтам, даже многие компании-регистраторы.

Налоги были не единственным фактором появления оффшоров. Сейчас в США объемы теневого сектора экономики превышают уровень банковского, в странах Европы — напополам, в Китае теневой сектор составляет около четверти от всего денежного оборота. Это в совокупности сотни триллионов долларов и я не сомневаюсь, что и раньше сегмент теневой экономики в совокупности по странам всегда превосходил сегмент экономики регулируемой. Более того, регулируемая экономика без теневого сегмента просто разрушится (Как бы там вам не говорили обратное следователи из СК России, притягивая «за уши» статью 172 УК РФ). И оффшоры в сегменте теневой экономики сейчас занимают ключевое место.

По предварительным оценкам, общий объем финансовых средств, находящихся в оффшорах, может составлять 32 триллиона долларов. Реально, может составлять и 320 триллионов. Никто никогда не считал, сколько в оффшорах скрыто денег, да и посчитать это нереально. Потому что оффшор – это только юридическая форма, скрывающая конечного бенефициара. Деньги же находятся в банках. А на одну оффшорную фирму можно открыть хоть 100 банковских счетов по всему миру. Никто не запрещает. Таким образов информационная непрозрачность оффшоров + банковская тайна финансовых институтов, работающих с ними, фактически, скрывают ото всех мировых финансовых регуляторов, как истинных владельцев денежных средств, так и реальное количество скрытых ими денег. Добавим к этому, что никаких налогов на прибыль в классических оффшорах нет, априори, и получаем просто идеальный инструмент для теневой экономики.

Оффшоры – это, в первую очередь, инструмент для крупных финансовых игроков, оперирующих десятками миллионов долларов. Именно с такими суммами привыкли работать многие банки, реально хранящие банковскую тайну и не блокирующие счета. Могут работать с оффшорами игроки и поменьше, благо открыть оффшорную компанию стоит в районе 1000 долларов + еще долларов 500 за открытие стандартного счета в обычном, работающем с оффшорами банке.

Что касается России, то тут оффшоры актуальны, как инструмент хранения денежных средств или инструмент транзита денежных средств (Но не забываем про пресловутый «Черный список офшорных зон Минфина», вывод денег на счета которых затрудняет СФМ). Хотя крупным российским компаниям, а также лично Сергею Ролдугину российский СФМ не страшен. Этим и объясняется то, что в оффшоры из России уже выведена сумма в районе триллиона долларов, и каждый год выводится еще в районе 50 миллиардов долларов. Большей частью это деньги крупных российских компаний и людей, аффеллированных с руководством страны. Обычным гражданам России без связей в СФМ банка вывести в оффшор даже 100 000 долларов будет весьма затруднительно. Можете проверить лично.

И немного своих мыслей на перспективу. Оффшоры сейчас – это уже прошлый век. Мы переживаем бум криптовалют, которые спасли нас от SWIFT с SEPA, а также от FATCA, EAG, СФМ прочей нечисти. Проблема есть только с выводом и вводом денег по разумным курсам в различные криптовалюты. В итоге, кто первый сможет объединить оффшорные юрисдикции с гибридом банковской и криптовалютной системы – тот герой. Попытки этого уже были. Например, система Advanced Cash, а до нее еще Neteller. Но курсы в такого рода конторах оставляли желать лучшего, равно как и постоянные проблемы с блокировками аккаунтов. Сейчас наиболее удобный способ вывода и ввода криптовалют – это использование бирж и работающих с криптовалютами банков (А такие уже есть), но с паспортом России вход в этот сектор либо вообще «заказан», либо сложен.

DeMorz., специально для форума

Респект автору .Прочёл для себя и известное мне и новое.