Первый платеж с ООО

[Welder]

Если на корп ООО заходит сумма и выгоняется сразу на счет физа, пройдет ли такой платеж? Это будет первый платеж с этого счета. Есть ли риск что счет сразу локнут? Или с бОльшей вероятностью платеж пропустят?

 

[Egor]

привет проблем не будет

 

[Damask]

конечно есть риск, финмониторинг не дремлет

 

[Welder]

конечно есть риск, финмониторинг не дремлет

Этот риск больше, чем при нескольких более мелких платежах на физов? Или менее рисковано жахнуть большую сумму одним платежом?

 

[Victotaz]

Этот риск больше, чем при нескольких более мелких платежах на физов? Или менее рисковано жахнуть большую сумму одним платежом?

Зависит от конкретного банка, везде по-разному. Но в любом случае такие операции объект пристального внимания финмона, счёт практически наверняка будет залочен в ближайшие время и банк потребует подтверждающие доки. По опыту, больше шансов провести одну большую сумму. Если проводить мелкими платежами, могут первые несколько пройти и сразу блок. Как-то так...

 

[Damask]

одной транзой делай однозначно

 

[Welder]

одной транзой делай однозначно

Размер платежа тут не имеет значения? Хоть 1кк, хоть 10кк?
То, что счёт после такого грохнут, ясное дело. Вопрос в том, на какую сумму можно отстирать счет таким образом

 

[holtoff]

Смотря что за банк , сейчас их штуки 3-4 буквально осталось кто так даст пульнуть на физов. Платежи больше 600 точно не выйдут , где то надо дробить где то можно по 500 втыкатть сразу. Обычно это приватная информация и никто просто так ее не рассказывает.

 

[push]

ФМ работать начинает от сумм 500к

Может конечно и зайдет,вот только далее где нибдь хлопнет 115ФЗ

Банк тоже играет свою роль.*****Банк например может и сразу приступить нервы мотать

Но лучше всего,на свежую ООО лить сначала понемногу!Это можно сказать разогрев/разминка пере более крупным

 

[OMarat]

Тема "разгона" на физов с ООО "умерла" одной из первой и было это далеко не вчера.
Банки лояльно смотрят на переводы физлицам в случае, если одновременно с переводом "падает" 13% НДФЛ в бюджет.
И не забываете про комиссию на переводы в адрес ФЛ, до 10% может составлять от суммы в месяц.