Перегонка денежных средств из одного региона в другой

[Dmtr]

Так если бы было всё чисто и гладко не интересовался бы человек,а то что ты написал то это под чистую работу по карте.Под чернуху твои варианты вообще не подойдут.

Сильно не старайся, он забанен наверное с пол года назад

 

[bugor]

)))))

 

[OMarat]

"Ночевка" и "отлежка" никак не помогут делу, только рискуете получить блок с балансом на борту. Здесь в другом соль. Для банка операция, когда Иванов Иван Иванович кладет деньги в Москве в 18.00, и снимаете в Краснодаре в 18.30, по умолчанию считается подозрительной при выборочном анализе (а на него выпадают все холдеры с большими оборотами) т.к. один человек не может быть в двух местах одновременно, а передавать карту третьим лицам - запрещено правилами любого банка. Попробуйте к счету физика привязать карты на 2-х. людей, на карту одного пополнение, с карты второго - съем, счет общий. Так будет меньше вопросов. P.S. А вообще, работа по схеме cash-in очень похожа на отдачу заказчикам серых денег после обналички. Если деньги нормального (коммерческого) происхождения, клиент предпочтет передачу лично всегда.

 

[bugor]

если человек положил бабки в сочи первого числа а снял в питере третьего - здесь нет ничего подозрительного

 

[bugor]

.S. А вообще, работа по схеме cash-in очень похожа на отдачу заказчикам серых денег после обналички. Если деньги нормального

это схема когда нужно закупаться, например, чем-то в одном регионе, а продавать в другом
ты же не будешь на самолете бабки возить
больше потратишь на билет

 

[bugor]

Попробуйте к счету физика привязать карты на 2-х. людей, на карту одного пополнение, с карты второго - съем, счет общий.

я такого еще не встречал
знаю про членов семьи - но там на карте-спутнике лимиты все порезаны