Перегонка денежных средств из одного региона в другой

B

bugor

Местный
Пользователь
Регистрация
21 Янв 2018
Сообщения
155
Реакции
6
Всем привет, вопрос такой.
Нужно транспортировать нал из одного региона в другой.
Делаем через карты, здесь положил, там снял.
Карт много. Сбер, Альфа, ВТБ - везде черные/платиновые карты с максимальными лимитами снятия.
Так вот - АЛЬФА стопортнул счёт одного из физиков.
Не понравилось им что много приходит, часто снимаем.
Какие есть правила безопасности при таком виде перегонки?
Что сказать в альфе. Счет не заблочили, заблочили переводы и снятие через приложение, покупать и оплачивать картами можно.
По картам не только тупо операции снятия/ввода - картами пользуемся для покупок и прочего.
Обороты только большие.
 
Еще раз: не приходы со счетов ИП, не приходы от ООО, не безнал.
Только НАЛ через банкоматы! В одном регионе положил НАЛ владелец через ATM, в другом регионе сняли со второй карты через АТМ, но уже не владелец.
Закупка идет за нал.
 
Сделай договор с Инкахраном от ООО, и не морочь себе голову себе голову с картами.
 
не ип и не три ольги.
 
Молодец. Прошу по делу писать. Были у кого блокировки по таким параметрам? В банке сказали что такое крайне редко встречается.
 
bugor написал(а):
Молодец. Прошу по делу писать. Были у кого блокировки по таким параметрам? В банке сказали что такое крайне редко встречается.
Нажмите для раскрытия...
На то они и физ.лица, что у них более ограничены возможности по сравнению с остальными видами счетов, но и контроля меньше. Если блокировка была разовая и только по 1 карте, здесь может быть множество причин для. Дедуктивным методом можно выяснить 100%, либо точно, либо примерно точно и на этом этапе вопросы отпадут.

Следующие варианты:
1. Изучение принципа работы внутреннего и/или общего работы фин.мониторинга. Вкратце, все по классике - начал с маленьких сумм, постепенно разогнал мешая с покупками в магазинах, оплатой счетов госучереждений (свет, газ), давать отлежатся средствам и т.п. Если бы банк увидел цепочку, скорее всего заблокировал бы больше счетов. Значит было не достаточно действий. В банке не дураки и потому иногда нужно не создавать видимость каких-то действий, а брать эти самые карты и пользоваться ими как своими, помогать знакомым что-то оплатить и т.д. Чем больше операций которые не связанны с обналом, тем лучше.
2. Найти знатоков по белому обналу и спросить у них за физов, если ответ выше не устраивает. Поиск на форуме никто не отключал.
3. Забить и работать дальше, если блокировка была разовой. Тем более дернуть деньги через закрытие счета (или похода дропа в банк) не большая беда на данный момент. К тому же у тебя даже не 115фз, а простое ограничение.

Если у тебя поток и куча счетов, и на 1 карту поставили вдруг ограничение, даже не 115фз - я вообще не знаю зачем ты создал эту тему. Все ответы лежат в открытом доступе. С уважением.
 
bugor написал(а):
Молодец. Прошу по делу писать. Были у кого блокировки по таким параметрам? В банке сказали что такое крайне редко встречается.
Нажмите для раскрытия...
По большому счету тебе банк ответил на твой вопрос. Ключевое кроется в "редко".
 
Счет лично мой, а не дропа.
Три карты - один счет.
У меня там так то и депозит нехилый лежит.
А так это именно 115ФЗ.
Поиск по форуму ничего не дает. Прочитал до 55 страницы форума. Нет подобных прецедентов.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху