localbitcoins работа

[3dtech_Sergey]

Наткнулся на этот обменник, сделал пару переводов, на анонимки там 1000$ в год оборот дают.
Вопрос вот в чем, я заливаю деньги с карты дропа туда, покупаю биткоины, потом продаю их и вывожу уже на свою личную карту, так отследить можно?
Или покупать с карты дропа, потом переводить деньги в другой обменник , а уже там вписывать свою карту будет безопасней?

 

[fisherman350629]

Кто тебя отслеживать будет? АНБ ? Или местные менты которые не представляют вообще что такое локал?

Наткнулся на этот обменник, сделал пару переводов, на анонимки там 1000$ в год оборот дают.
Вопрос вот в чем, я заливаю деньги с карты дропа туда, покупаю биткоины, потом продаю их и вывожу уже на свою личную карту, так отследить можно?
Или покупать с карты дропа, потом переводить деньги в другой обменник , а уже там вписывать свою карту будет безопасней?

 

[Galliuss]

Кто тебя отслеживать будет? АНБ ? Или местные менты которые не представляют вообще что такое локал?

Менты сейчас тоже через одного Такие деревянные,шагают в ногу со временем

 

[3dtech_Sergey]

Кто тебя отслеживать будет? АНБ ? Или местные менты которые не представляют вообще что такое локал?

Да вот трудности временные)) Банкомат сожрал карту , это проста везение... Карта на дропа была, снимал с банкомата с ее помощью, приложение на телефоне то осталось, деньги переводить могу. А вот снять теперь не как))) Не ходить же за продуктами в магазин

 

[AndreyD]

Менты сейчас тоже через одного Такие деревянные,шагают в ногу со временем

Ты просто представь, какую им работу надо проделать чтобы раскрутить цепочку переводов на локале до получателя бабок?

1. Запросить и собрать все выписки чтобы найти получателей.
2. Найти всех получателей (это на секундочку могут быть совершенно произвольные регионы), допросить, получить от них объяснения что они менялись на локале (а ведь они могут и морозиться ибо торговля криптой не особо законна в РФ).
3. Если получилось, объединить все эпизоды в группу чтобы установить рабочий акк на локале.
4. Если получилось, официально запросить локал о дальнейшей судьбе битков.
5. Если получилось, то получить ответ что битки продавались и бабки за них уходили на какой-то другой счет/карту совершенно другого получателя, никак на связанного с первыми.
6. Если это получилось, то по счету/карте установить получателя.
7. Если это тоже получилось, то найти получателя и допросить.

Только после этого у них может что-то окончательно получиться. Это ты прикинь сколько работы нужно сделать чтобы найти какого-нить сpaного дропа-получателя? А если организатор не совсем идиот и битки с локала уйдут на кошелек, откуда зайдут на какую-нить другую биржу? Тогда все первые 4 пункта впустую и можно жевать сопли дальше

У Миксера вон спроси как у дропов берут объяснения (что с их карт меняли лютую грязь на локале) и потом хоронят дела даже не пытаясь расследовать дальше

 

[3dtech_Sergey]

Спасибо за исчерпывающий и развернутый ответ, больше вопросов нету.

 

[siriusvs]

У Миксера вон спроси как у дропов берут объяснения (что с их карт меняли лютую грязь на локале) и потом хоронят дела даже не пытаясь расследовать дальше

Тут уже все и так отлично расписали, со своей стороны совсем чуть-чуть добавлю.
Однозначно не рекомендовал бы мешать на одном акке грязь и транзакции на свою карту. Все таки Локал отвечает на запросы из МВД.
То-есть залить черный биток себе на акк и вывести их на личную карту, это не правильный подход.
А по поводу опроса дропов в МВД, все абсолютно так. Сколько раз не дёргали, опрос заканчивается подробнейшим объяснением о том как устроена криптовалюта и обменники. Ни каких проблем ни разу не было, какое бы го*но на карты не принимал. Был и **** на большие суммы и 8ки и магазины конфеток.