Про безопастность средств,про вывод в фиат 2021

[zooomta529]

Что такое амл? как они его запрашивают и как происходит блокировка кошелька? Можно пожалуйста на примере,допустим кошелек Trust Wallet?

Прочитал внимательно статью на хабре,теперь стало понятно,почему usdt(тезер) обходят многие стороной и считают скамом. Отсюда делаю вывод,что лучше в нем свои средства не хранить. Тогда,что касается его аналога Busd(binance usd) тоже закреплен за $ только токен самого бинанса,можно предположить,что он действует по такой же схеме,как и тезер,отсюда,им тоже не стоит пользоватся,как средством для хранения $ ? Или же он,наоборот добросовестный такой токен типо.как и TrueUSD (TUSD) Который сотрудничает с банками и реально имеет резерв? Почему интересуюсь,потому что опять же исходя из изначально заданого вопроса,я бы хотел держать токен привязанный к $ и не наличными и не на банковских картах

вроде дм не форум по криптовалютам)

что USDC, что TUSD это аналаги usdt, токены только разные

хранить лучше всего деньги в наличке или золоте

Trust Wallet один из мульти кошельков, наподобии джакса и эксидоса

все они с закрытом кодом, плюс есть возможность блокировки в любой момент (хоть я и не реверсил, слишком большие и особо времени есть, но бэкдоры есть, практически везде)

про амл вы можете в гугле почитать - биткоинтолк и тд, в двух словах это необходимость подтвердить ваши денежные переводы и основновной задачью является борьба с отмыванием денег.

 

[IkuinenKuolema]

вроде дм не форум по криптовалютам)

что USDC, что TUSD это аналаги usdt, токены только разные

хранить лучше всего деньги в наличке или золоте

Trust Wallet один из мульти кошельков, наподобии джакса и эксидоса

все они с закрытом кодом, плюс есть возможность блокировки в любой момент (хоть я и не реверсил, слишком большие и особо времени есть, но бэкдоры есть, практически везде)

про амл вы можете в гугле почитать - биткоинтолк и тд, в двух словах это необходимость подтвердить ваши денежные переводы и основновной задачью является борьба с отмыванием денег.

Ну ветка то вроде бы по вопросам, связанным с криптовалютой,а сам дм по финансовой части,вот я и подумал,что я по адресу) в любом случае,спасибо.

 

[Andrey]

3-Наверное самое важное,как лучше всего выводить? В связи с налоговой системой в РФ в 2021 да и повышенным вниманием к криптовалюте и налогам и о банковской тайне и т.п P2P наше спасение?Какие могут быть последствия через P2P со стороны банков и налоговой,ведь через P2P перевод поступает от другого физ лица на уканный мне банк,вот решил я,условно вывести 4 миллиона и мне разные физ лица через p2p шлют крупные суммы с разных городов и разных карт,ведь явно будет это подозрительно...но ведь покрайней мере не с биржи поступил перевод..? Как максимально безопасно для себя вывести средства в фиат

Нету никакого повышенного внимания к криптовалюте. Банкам глубоко поxep на конкретный предмет происхождения денег, они расценивают это исключительно как обнал и блочить будут исключительно по нормам 115-ФЗ.

Если хочется максимального удобства и безопасности - выбирайте любой обменник работающий с наличкой. Если хочется максимально съэкономить - набирайте карт побольше и дробите.

 

[Evghen]

да и кто не понимает, что такое тезер
настоятельно рекомендую почитать эту статью
Большая игра на понижение крипты. Механизм финансовой катастрофы
https://habr.com/ru/post/538198/

Почитал статью, точнее даже прочитал половину, а далее - через 5 строчек. Похоже на хайповую желчь старого пердуна-маразматика

Завтра все рухнет, мы все умрем, будет конец света и тогда я выйду в белом и скажу" я же вас предупреждал". Имхо

 

[IkuinenKuolema]

Почитал статью, точнее даже прочитал половину, а далее - через 5 строчек

хочется добавить - остановился на загаловке статьи)

 

[molottor]

хочется добавить - остановился на загаловке статьи)

Вот ответ на твою статью:

Эмитент наиболее популярного стейблкоина USDT Tether представил аттестационный отчет от аудиторской фирмы Moore Cayman, касающийся обеспечения USDT.

Датированный 28 февраля документ подтверждает, что активы и резервы компании составили $35,3 млрд при обязательствах на $35,2 млрд, из которых $35,1 млрд связаны с выпуском USDT.

Источник

 

[Alex_knife]

Как вариант, диверсифицировать часть банка по различным инструментам, и обязательно на различных площадках и кошельках, к примеру разбить суммы и сформировать из них крипто портфель (так как речь только о крипте), закупиться разными "перспективными" монетками естественно опираясь на фундаментальную составляющую, некоторые новые бывают выстреливают, какие-то скамятся, зависит от хайпа. В любом случае их нужно постояно мониторить, перебирать, что то продавать, что то закупать. ту тут стоило бы задуматься и о хеджировании но это отдельная история. Все держать в одной валюте, и на одном кошельке, даже в стейблкоинах в долгосрочной перспективе может оказаться не безопасным и не рациональным. Binance. Топовая и одна из самых ликвидных биржевых платформ. 13-14% годовых на стейблкоинах, но по факту меньше чем написано зависит от ряда факторов. Выше банковских депов. 50к баксов? На binance не обязателен kys, можно оперировать средствами не превышающие 2 btc. И тем не менее она запрещена к примеру в Беларусии. То есть сама площадка заявляет что не предоставляет доступ белорусам, пусть даже есть дедики и тд. уже заставляет задуматься, какого будет отношение со стороны законодательства рф в будущем.

 

[glebus]

На хабре вообще бывает что-то путное за крипту? Сколько последнее время читаю, один негатив и нытье.