В Garantex прокомментировали обвинения «в финансировании ХАМАС»

[SerPanin]

Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы Евгения Бурова в интервью YouTube-каналу Satoshkin.

С чего все началось?
Опубликованный в июле отчет экспертов Elliptic основывался на анализе связанных с Палестинским исламским джихадом (PIJ) кошельков, активы с которых были конфискованы по приказу министерства обороны Израиля. Список содержал 26 адресов Tron и еще 67 клиентских счетов на различных криптовалютных биржах.

«В совокупности 26 раскрытых кошельков содержат более $93,7 млн в USDT, USDC и TRX. Поскольку в приказе также упомянуты биржевые адреса, неясно, какая именно часть этих средств принадлежит непосредственно PIJ», — отметили в Elliptic.

При этом эксперты установили, что перечисленные кошельки проводили крупные транзакции с адресами, связанными с «Хезболлой», «ХАМАСом» и другими организациями, занимающимися незаконными финансовыми услугами.

Изучая движения средств, в Elliptic обнаружили, что часть из них была обработана через подсанкционную российскую биржу Garantex и децентрализованную платформу Sunswap.

palestinНесмотря на то, что они не регулируют отношения банков и крипторынка, регуляторы смогут контролировать оборот стейблкоинов. Под надзором также окажутся и криптовалютные транзакции.

В БМР создали систему для отслеживания переводов с криптой
Недавно представители Банка Международных расчетов (БМР) заявили, что разработали доказательство концепции (PoC) для системы, которая позволит отслеживать транзакции между криптовалютными биржами и публичными блокчейнами.

По мнению регулятора, PoC поможет центральным банкам оценить экономическую значимость криптовалют в разных юрисдикциях и заложит почву для их дальнейшего регулировании.

Данные: Elliptic.
«Аналогичные стратегии финансирования наблюдаются и у других палестинских группировок, таких как ХАМАС», — сказано в отчете Elliptic.

На основании этого исследования в начале октября, уже после атаки ХАМАС на Израиль, газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила статью, сконцентрировавшись на роли Garantex в этой истории.

 

[SerPanin]

О каких суммах идет речь?
Согласно представленной Elliptic схеме, со связанного с PIJ кошелька на биржу поступило 3300 USDT. В дальнейшем $224 млн в USDT, USDC и TRX ушли с Garantex на неизвестный сторонний адрес, который также получал средства от палестинской группировки.

По предположению Евгении Буровой, миллионная сумма ушла на некий крупный обменник в Персидском заливе и, скорее всего, «была потрачена российскими релокантами, например, на недвижимость или открытие бизнеса».

«Подобного размера суммы естественно привлекают большое внимание нашей службы безопасности. Здесь это обычная релокация средств за рубеж», — объяснила она.

По мнению CEO Indefibank Сергея Менделеева, с большой вероятностью адрес получателя — вообще «не кошелек, а кластер».

«Невозможно предположить выход с Garantex на один кошелек такой суммы, да еще в валютах разных блокчейнов», — заявил он в комментарии ForkLog.

Объясняя связь «с палестинскими организациями», Бурова отметила, что среди клиентов Garantex популярны обменники в ОАЭ, поскольку предоставляют «лучшие возможности для обмена USDT на доллары».

В случае 3300 USDT, согласно схеме Elliptic поступивших на Garantex напрямую от связанного с PIJ кошелька, это могла быть как обменная операция, так и оплата «каких-либо мелких услуг», добавила представительница биржи.

«Мы мониторили чаты и в одном из них клиент повинился, что действительно брал у каких-то палестинцев деньги за юридические услуги в РФ. Может быть кто-то из клиентов Garantex оказывал подобные услуги», — предположила Бурова.

Она также не исключила, что «с большим шансом это может быть подброшенная, меченая крипта или подстава». При этом, по ее словам, на момент получения биржей «транзакция была чистая и не размеченная»:

«Между разными AML-сервисами есть определенная разница в разметке. Elliptic мог разметить эту транзакцию по каким-то [своим] причинам. Но мы проверяем на момент получения абсолютно все транзакции очень тщательно, и если она вызывает какие-то подозрения, отправляем ее обратно».

Кроме того, Бурова добавила, что Garantex не приемлет politically exposed persons в качестве клиентов биржи. По ее словам, даже несмотря на то, что ХАМАС не признается в РФ террористической группировкой, это политическая деятельность.

«Это транзакции, которые могут вызвать нежелательный интерес. И мы это квалифицируем как достаточно высокий риск для того, чтобы не принимать их», — заявила она.