Поступление средств на карту от физических лиц

[OTEC]

Возможно информация не актуальна,но все же напомню:


 


С 1 июля 2018 года, вступает в действие правила прописанные в статье 86 НК России, в которой указано что банки должны предоставлять в налоговую все данные о движении средств на карточках физических лиц по первому запросу. Все неопознанные поступления на карточный счет физического лица могут быть расценены как доход, за который необходимо будет уплатить налог.


Более подробно здесь https://xenomorph.ru/text/14782-nk86-010718.html


Получается,что вариант оплаты "ребята,шлите деньги за ножи на мою карту" может стать источником проблем получателя.

 

[Iskatel]

Получается,что вариант оплаты "ребята,шлите деньги за ножи на мою карту" может стать источником проблем получателя.

Особенно, если указывать при переводе "оплата за ножи" 

 

[Digger31]

Особенно, если указывать при переводе "оплата за ножи" 

Скорее всего так "бро,дорогой,возвращаю тебе долг".


Так вот откуда "все люди братья"

 

[Benzhamin]

Как всегда мимо проходит основная фраза- по первому запросу.


А это означает, что наши с вами "клоповьи" движения средств никого как не интересовали, так и не будут интересовать. А сделано это, чтобы развязать руки следствию, раскручивающему "особо крупных". Так что очередной вброс "недовольных", как мне кажется. 

 

[Sam4eek]

Спокойствие, все уже придумано до нас.


Организуем церковь, скажем, бога Гефеста. В одну сторону идут пожертвования  (налогами не облагаются). А в другую - подарки в виде религиозных символов: ножи, топоры и т.д.

 

[Rodion]

Как всегда мимо проходит основная фраза- по первому запросу.

А это означает, что наши с вами "клоповьи" движения средств никого как не интересовали, так и не будут интересовать. А сделано это, чтобы развязать руки следствию, раскручивающему "особо крупных". Так что очередной вброс "недовольных", как мне кажется. 

Гера,твои слова да богу в уши.


Просто не хочется ощущать себя "столбом", к которому всегда можно дое...


Впрочем,о чем это я

 

[KaDeT]

А это означает, что наши с вами "клоповьи" движения средств никого как не интересовали, так и не будут ...

Ой, Гера, не всё так радужно. "Натянуть физическое лицо" - любимая забава государства.


С мая месяца наши банки и другие финансовые учреждения должны автоматом извещать налоговую при достижении оборота 1200 евро на счету физического лица. Не важно, зарплата это или еще какие поступления, типа наше дело прокукарекать, а там хоть не рассветай, и пусть налоговая сама разбирается.


Да, основание платежа в виде "Возврат кредита", попадает под особую проверку, являясь подозрительной сделкой с особыми рисками. Будьте готовы к тягомотине с пояснениями когда и как вы давали и из каких средств.

И еще... и это относится не только к нам. Данные с дисконтных и прочих карт клиента, тоже стекаются в "одно место" и суммируются, поэтому расплачиваться наличкой и при этом регистрировать карту клиента ради скидки... не имеет смысла, мягко говоря.

 

[Filinofff]

Извините, я не могу понять. Я пользуюсь услугами банка, но разве я обязан банку сообщать в каких целях я пользуюсь? Согласно статье банк передает информацию о переводе налоговой, а а Она, вероятно, уже может приставать к людям проводящим переводы. Но на основании какого закона она может потребовать у меня отчитаться за денежный перевод полученный/отправленный?


 

 

[Avgust]

Бред. на ваши 3 - 50 тысяч ни кто не посмотрит. В налоговой работы и без этого выше крыши, а вот как Гера сказал правильно - для раскручивания "крупных" это и пойдет. 


Кто мешает переводить деньги с информацией: С днем Рождения!  Подарок.  Или вообще без сообщения. В свою очередь: 


Подарки от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками, облагаются НДФЛ, только если подарено (п. 18.1 ст. 217 НК РФ):



недвижимое имущество;


транспортное средство;


акции, доли, паи.


Подарки в любом другом виде налогом не облагаются.

 


Не наводите панику, это и так есть кому делать. 

 

[nord41]

Действительно наши "клоповьи" платежи никого не интересуют. Но прецеденты блокировки средств (до выяснения обстоятельств) полученных за продажу квартиры были.