Двух китайских банкиров обвинили в отмывании $250 млн через криптовалюту

dixi256

Новичок
Пользователь
Регистрация
9 Июн 2022
Сообщения
7
Реакции
0
Двух китайских банкиров обвинили в отмывании $250 млн через криптовалюту

Частный китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему кражи и отмывания 1,8 млрд CNY (~$250 млн), принадлежащих инвесторам, к которой причастны два его топ-менеджера. Об этом сообщает The National Business Daily со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, в августе 2020 бывший партийный секретарь банка Ли Юйлинь, и экс-исполняющий обязанности президента Ли Сяодун вместе с сообщником по фамилии Чэнь предположительно похитили 2,6 млрд CNY путем «урегулирования проблем с неисполнением обязательств».

В следующем месяце подозреваемые незаконно конвертировали более 1,8 млрд CNY в иностранную валюту и перевели эти средства на банковские счета компаний в Гонконге, находящиеся под их контролем.

В течение сентября и октября эта же группа лиц якобы занималась покупкой криптовалют через мессенджер WeChat, а затем перепродавала их за границу, используя других мерчантов.

Полученную прибыль сообщники конвертировали в доллары США и отправили на подконтрольные сотрудникам Bank of Huludao корпоративные счета.

Банковские карты, через которые совершались платежи, принадлежали гражданину Чэню. Его арестовали в августе 2022 года. В ходе судебного заседания обвиняемый признался в совершении преступления.

В документах сказано, что Чэнь заработал на этих махинациях около 100 000 CNY (~$13 700). Впоследствии он отказался от преступного дохода.

Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам тюрьмы, а также штрафу в размере 2 млн CNY. Дело руководителей Bank of Huludao рассматривается в отдельном процессе, поэтому для них вердикт еще не вынесен.
 
Назад
Сверху