BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне

[chaban]

10 июля Министерство юстиции США объявило, что компания HDR Global Trading Limited, владеющая биржей BitMEX, признала свою вину в нарушении Закона о банковской тайне. Согласно данным DoJ, биржа, зарегистрированная на Сейшельских островах, не обеспечила должную программу проверки личности клиентов (KYC) и контроля за отмыванием денег (AML) с сентября 2015 по сентябрь 2020 года.

До сентября 2020 года BitMEX разрешала клиентам торговать криптовалютами без предоставления личной информации, требуя только адрес электронной почты для регистрации. Несмотря на признание вины руководством, компания выразила свое нежелание платить дополнительные штрафы.

Цитата:

Мы согласились с обвинением в нарушении Закона о банковской тайне, будем добиваться ускоренного слушания приговора и утверждать, что не следует налагать дополнительный штраф, учитывая значительные суммы, уже выплаченные нашими основателями по предъявленным им обвинениям.