Банк требует объяснить происхождение криптовалюты

[KOPak]

Вывел через обменник криптовалюту на счет в своем банке. Теперь звонят с банка и требуют дать документальное пояснение происхождения средств.

Как можно пояснить происхождение средств?

 

[Vic62Slon]

Интересно, о какой сумме идет речь?

 

[AntonB]

Закрывай счёт и снимай остаток или выводи на новый счёт.

 

[Tank]

Я так и говорил вывел с обменника крипто валюты. В Альфе банка прокатывало и блок снимали

 

[AndreasWall]

Вывел через обменник криптовалюту на счет в своем банке. Теперь звонят с банка и требуют дать документальное пояснение происхождения средств.

Как можно пояснить происхождение средств?

а какой банк если не секрет ? Криптовалюта то здесь ни при чем- тебе деньги за обмен с карт упали. Скорее всего стало сб интересно, с какого перепоя тебе упало несколько транзакций с разных карт сразу вот и все.

но тебе дали совет выше - скажи как есть

 

[WRCMaN]

Так и говори воспользовался обменников для вывода бтк,сумма большая была я так понимаю?

 

[AiK]

Может счет обменника дырявый был...

 

[Norgau]

попали под 115фз, или комплаенс банка, обращайтесь поможем, ситуацию лучше решать, а закрывать счет и двигать остаток не самый лучший выход

 

[ViktorDemidov]

Вывел через обменник криптовалюту на счет в своем банке. Теперь звонят с банка и требуют дать документальное пояснение происхождения средств.

Как можно пояснить происхождение средств?

Так как легалайз только предстоит, и сфера крипты никак не регулируется, никаких документов предоставить и не получится, кроме как "операция прошла учпешно" из письма от обменника. Если конечно вы не по свифту с дружественной эстонской платежки или биржи приняли, тут все гораздо проще было бы. Ну а так написать письмо с пояснением происхождения средств, и то что подтверждающих документов кроме как хэшей транзы нет.

 

[KOPak]

попали под 115фз, или комплаенс банка, обращайтесь поможем, ситуацию лучше решать, а закрывать счет и двигать остаток не самый лучший выход

какой процент?